İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcılık, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu. Talebin, Başsavcılığın 30 Eylül 2026 tarihli yazısıyla Bakanlığa iletildiği bildirildi.
Gönül hakkında hangi değerlendirme yapıldı?
Başsavcılığın yazısında, yatırım fonlarının denetimi kapsamında SPK’nın görev ve sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Gönül’ün görev yaptığı dönemde mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkileri kapsamında sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda Gönül hakkında soruşturma yürütülebilmesi için gerekli iznin verilmesi talep edildi.
Başsavcılık ayrıca SPK’nın yatırımcı haklarının korunması, yatırım fonlarının mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasalardaki fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde ekonomik ve finansal gerekçelerle açıklanamayan yapay fiyat hareketlerinin oluşup oluşmadığının etkin şekilde takip edilmesinin de SPK’nın görevleri arasında bulunduğu belirtildi.
Fon ve sermaye piyasası işlemleri mercek altında
Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisseler ve şirketlerle ilgili işlemlerin birlikte incelendiği, hisseler ile şirketler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı belirtildi.
Savcılık tarafından dosyadaki eylemlerin; nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
Başsavcılığın yazısında, 2024-2026 yılları arasındaki raporların da SPK’ya gönderildiği belirtildi.
MASAK’tan şirket ve yöneticilere ilişkin bilgiler istendi
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istediği bildirildi.
Bu kapsamda şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturmada 56 kişi tutuklandı
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi ve finans sektörü çalışanı hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
Daha sonraki operasyonlarda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.
Devam eden soruşturmada farklı tarihlerde yapılan operasyonlarla yeni şüpheliler hakkında da işlem gerçekleştirildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56’ya ulaştığı bildirildi.
Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Gönül geçtiğimiz günlerde ifade vermişti
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül’de “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade vermiş, işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmıştı.
Son gelişmeyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararını bekliyor.
