Finansal sistemde yasa dışı para akışının ve yaptırımlı işlemlerin önüne geçmek amacıyla MASAK tarafından hazırlanan yeni tedbir paketi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemin güvenliğini artırmak, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önüne geçmek amacıyla hazırladığı yeni düzenlemeyi Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu.
Yeni mevzuat ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kurum ve organizasyonların finansal hareketlerine yönelik müdahale süreçleri en üst hıza çıkarılıyor.
Yaptırım Listeleri MASAK’ın Sitesinden İlan Edilecek
Düzenlemeye göre, BMGK yaptırım listelerindeki aktörlerle ilgili Dışişleri Bakanlığınca iletilen tüm güncel bilgiler, zaman kaybetmeksizin doğrudan MASAK'ın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna ve ilgili sektörlere duyurulacak.
Finans Kuruluşlarına Bildirim ve Erteleme Yükümlülüğü
Başta bankalar olmak üzere tüm finansal kuruluşlar ve yükümlü kurumlar, yaptırım listesinde bulunan isimlerin gerçekleştirmek istediği her türlü finansal işlemi anında MASAK’a bildirmekle sorumlu olacak.
Bununla da kalmayıp, şüpheli sermaye akışlarının durdurulması ve ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri derhal devreye alınacak.
Yapılan bu hamleyle, yaptırım kapsamındaki tüm finansal hareketlere yönelik denetim ve engelleme mekanizmalarının çok daha hızlı işlemesi hedefleniyor.
